不法分子用“家电下乡”标识卡骗补 检方建议出台司法解释
无忧装饰建材网 www.51zsjc.com 2012-8-6 来源: 检察日报 评论 0 条
| “家电下乡”是国家出台的一项支农惠农政策，一些不法分子却通过倒卖或变造、销售家电下乡产品标识卡骗取国家财政补贴。湖北省仙桃市检察院日前受理了这样一起案件，其中涉案人员近300人，遍及全国20多个省、市、自治区，该院已经以伪造、倒卖伪造的有价票证罪批捕了李夏槐(化名)等5名主要犯罪嫌疑人，其中3人正在审查起诉。 A 通过网络买卖家电下乡标识卡 2010年8月，仙桃市的电脑经销商李夏槐得知家电下乡产品标识卡可以用来领取国家财政补贴，而且有人专门收购各类标识卡，便找来亲戚余飞、余志(化名)等人商量，决定一起买卖标识卡赚钱。几人上网查找家电下乡的相关资料，并加入相关QQ群咨询，了解别人的经营方法。刚开始，他们主要通过QQ、淘宝网买卡，通过家电下乡信息管理系统找经销商的电话号码联系卖卡。后来，他们发现直接在QQ上找买家、卖家，然后通过淘宝网买卡、卖卡，更加方便快捷。就这样，他们的生意越做越大，李夏槐先后又雇请了大约10人帮忙。 随着生意的扩大，李夏槐担心多人住在一起会引起别人注意，建议余飞、余志到外面租房分开做。余飞、余志邀请余月(化名)一道，在仙桃城郊另外租了房子，继续帮李夏槐做了一段时间后，三人干脆另起炉灶，在网上注册了三个淘宝店铺，大肆倒卖彩电、冰箱、洗衣机等五种标识卡。 如何寻找上家?李夏槐等人的方法是:进入家电下乡相关QQ群，在群里发消息称收购标识卡，谁有就联系;查看群中消息，如果发现有人卖标识卡，就主动联系别人;对于做过交易的人，直接进行QQ私聊，寻求继续合作。买卡时，先与对方约好标识卡的种类、数量、价格，然后进入对方提供的淘宝网店铺链接，购买店铺内的任意产品，最后通过支付宝付款、快递公司送货。他们卖标识卡的方法也差不多，即在相关QQ群中发卖卡消息，或者登录家电下乡信息管理系统查找家电经销商的电话号码，打电话推销标识卡。他们在自己的淘宝店铺网页上挂一些衣服、鞋帽等商品遮人耳目，表面上买家买的是衣服等，实际上他们买到的是标识卡。 B 标识卡防伪程度低，干脆自行变造销售 家电下乡产品标识卡的一面印着标识卡的说明，另一面标有品名、品牌、型号、限价、标识卡号、产品编号等，其中，标识卡号、产品编号是粘上去的条码。 由于标识卡的防伪程度低，李夏槐等人后来干脆自己变造、伪造标识卡，即先委托广告公司生产制作空卡(没有标识卡号和产品编号的卡)，再买来标识卡编号，用专门购买的打码机直接加工制作条码，然后将编号和条码粘贴到空卡上。由于产品编号是真实的，用这些变造的卡可以顺利领取补贴。 刚开始买卖标识卡时，李夏槐等人由于经验不足，买到过废卡，即已领过补贴的卡。后来，他们知道了有一种“密钥”可以对所购买卡的真假进行验证。这种“密钥”是一种带USB接口的安全认证设备，通常掌握在生产厂家、经销商和负责兑付补贴的财政部门手中。很快，他们就在QQ上买到了“密钥”。之后，凡是买回来的标识卡，他们都要先验证真伪，既保证自己不会买进废卡，也保证卖给别人的卡能够领取补贴。生意有了“信誉”保证，自然是越做越大。同时，他们除保留少数“密钥”自己使用外，还将其他“密钥”再转手卖给有需求的客户。 C 一张标识卡大约骗取补贴300元 仙桃市西流河镇经营电器的彭爱华(化名，取保候审)，曾用余飞免费提供的5张家电下乡标识卡骗领了补贴款，之后就主动联系余飞，分次买进600多张标识卡，共花费4万余元。 为了能领到家电下乡补贴款，彭爱华与到其店里买电器的客人商量，由他提供虚假销售发票等资料，客人各自申领两台电器产品的补贴款后，返还一台产品的补贴款给彭爱华，或者由彭爱华先垫付一台产品的补贴款给客人，客人提供身份证、户口簿等资料给他，他再去申领两台产品的补贴款。就这样，彭爱华先后用掉100张标识卡，骗取补贴款3万余元。后来，他将剩下的400多张卡加价卖出，获利8000余元，还有大约100张没用完就被查获。 根据李夏槐等人的交代，安徽、天津等地破获了多起相关案件。据初步统计，2010年8月至2012年2月间，李夏槐从安徽人陈友山(化名)等42名上线处共购得8万余张标识卡，向全国26个省、市、自治区的239名下线销售，非法获利500余万元;余飞、余志、余月从66名上线处购买了4万余张标识卡，销售给彭爱华等54名下线，非法获利150余万元。按照每张卡平均骗补300元来推算，四人售出的12万余张标识卡可能给国家造成3600万元经济损失。 D 政策漏洞给不法分子以可乘之机 据办案检察官介绍，由于家电下乡是一个新政策，国家相关部门对产品标识卡的发放等，不可避免地出现一些漏洞:一是在标识卡管理方面。一些家电下乡中标企业向国家申请超额的标识卡，一机配多卡，多余的标识卡被不法分子倒卖;一些家电销售网点把销售给非农户的家电下乡产品的标识卡没作废而是对外销售;一些生产厂家及销售代理将家电下乡产品给不具备资质的销售网点，这些销售网点销售产品后，标识卡没作废而是进入流通环节。二是在申领国家补贴方面。家电下乡补贴方式先是由国家对购买人直接实行补贴，后改为由经销网点代垫资金补贴给购买人，再由财政部门审核后兑付给商户。由于财政部门只对家电销售网点提供的消费者基本信息、销售发票进行审核，无法调查核实家电下乡产品是否真的已卖出，家电销售网点卖的产品是否属于家电下乡目录产品，导致一些销售网点通过虚构消费者信息、虚构产品销售发票(在发票上填写家电下乡产品的产品型号，但卖给消费者的却是非家电下乡产品)等方式骗取国家补贴。而这些漏洞都给不法分子以可乘之机。 目前，对于伪造、倒卖标识卡的人员应如何定罪，实践中有几种不同意见:伪造、倒卖伪造的有价票证罪，诈骗罪，非法经营罪或伪造、买卖国家机关证件罪。定性不同量刑也有区别。为此，办案检察官建议，相关部门应尽快出台司法解释或作出权威定论，以利于准确、有效地打击此类犯罪。http://news.51zsjc.com/more.asp?class=7 |
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